公司公告Bulletin
西寧特殊鋼股份有限公司關于對外投資設立全資子公司的公告
證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 公告編號：臨2020-018
西寧特殊鋼股份有限公司
關于對外投資設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
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投資標的名稱：西藏博利建筑科技有限公司（此公司名稱為暫定名稱，最終名稱以市場監督管理局登記為準）。
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投資金額：10,000萬元。
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特別風險提示：本次對外投資設立全資子公司成立后可能面臨一定的業務經營風險，投資收益存在一定的不確定性。公司將進一步完善法人治理結構、建立完善的內部控制流程和有效的監督機制，優化公司整體資源配置，確保對子公司的管理。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
為進一步拓展西藏市場，擴大就近區域螺紋鋼銷售量，公司擬在西藏地區投資成立全資子公司西藏博利建筑科技有限公司。
（二）董事會審議情況
本次公司投資設立全資子公司的事項已經2020年4月28日召開的八屆十一次董事會審議通過。根據上海證券交易所《股票上市規則（2019年修訂）》（以下簡稱“《股票上市規則》”）及《公司章程》等相關規定，本次投資設立全資子公司無需提交公司股東大會審議。
（三）本次投資設立全資子公司不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。
二、投資主體的基本情況
（一）投資主體
本次對外投資的主體為本公司，無其他投資主體。
（二）投資主體的基本情況：
1.名稱：西寧特殊鋼股份有限公司；
2.企業性質：股份有限公司(上市)；
3.注冊地及主要辦公地點：青海省西寧市柴達木西路52號；
4.注冊資本：104,511.8252萬元；
5.主營業務：特殊鋼冶煉及壓延；
6.主要股東或實際控制人：公司控股股東為西寧特殊鋼集團有限責任公司，實際控制人為青海省政府國有資產監督管理委員會。
三、投資標的基本情況
（一）公司預名：西藏博利建筑科技有限公司；
（二）注冊地址：西藏自治區拉薩市經濟開發區（堆龍）；
（三）注冊資本：10,000萬元；
（四）出資方式：本公司以現金方式出資，出資占比100%；
（五）經營范圍：冶煉新技術的研發及推廣應用；合金新材料的研發及推廣應用；有色產品、礦產品（不含開采勘探）、廢鋼、鐵合金、鋼材、氧化鉬、鉛鋅粉、銅粉、鉛粉、鐵精粉、微細粉、鑄造生鐵、電解銅、冶金鑄件產品及冶金爐料、輔料產品、鐵藝、鋁合金門窗、建筑材料、勞保用品、水泥、商砼、電機、機械設備、包裝袋（不含印刷）、石棉制品、耐火材料、帳篷、機電產品及配件、汽車配件、五金交電、化工產品（不含危險化學品）、百貨、電腦耗材、暖氣片、室內裝飾裝潢材料、有色金屬、輪胎、橡膠產品銷售；再生資源及廢舊物資、設備回收利用等；
（六）董事會及管理層人員安排：不設董事會，設執行董事一名，不設監事會，設監事一名，由股東委派，任期三年，任期屆滿，經股東委派可以連任。設總經理、財務負責人各一名，由股東委派。
新設公司的名稱及經營范圍等以市場監督管理局登記機關核準的為準。
四、對外投資對上市公司的影響
本次對外投資設立全資子公司是為進一步拓展西藏市場，擴大就近區域螺紋鋼銷售量，對未來業務發展具有積極意義和推動作用。同時，將有利于進一步提高公司核心競爭力,增強公司持續經營能力和抗風險能力。
五、對外投資的風險分析
本次設立全資子公司在經營過程中可能面臨市場、行業、政策等風險因素，公司將會嚴格按照相關制度的要求，完善內控制度，并在今后的管理過程中強化管理，做好風險防范，確保穩健經營。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2020年4月28日