公司公告Bulletin
西寧特殊鋼股份有限公司2020年第二次臨時股東大會會議資料
西寧特殊鋼股份有限公司
二〇二〇年第二次臨時股東大會
會議資料
二〇二〇年九月二日
會議議程
時 間:2020年9月2日(星期三)下午3:00點
地 點:公司辦公樓101會議室
主持人:董事長 尹良求
會序 |
議 題 |
預案執行人 |
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一 |
介紹到會股東情況 |
董事長 |
尹良求 |
二 |
關于增加經營范圍并修訂《公司章程》的議案 |
董 秘 |
熊 俊 |
三 |
與會股東劃票表決 |
到會股東及股東代表 |
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四 |
宣讀法律意見書 |
見證律師 |
任萱、韓偉寧 |
五 |
宣讀股東會決議 |
董 秘 |
熊 俊 |
西寧特殊鋼股份有限公司
關于增加經營范圍并修訂《公司章程》的議案
各位股東:
根據公司日常生產經營需要,擬將“醫用氧氣、工業氧、鋼瓶手推車、液氧、液氮、液氬”加入到公司營業范圍,并對公司章程相關條款進行修訂。具體如下:
將:“第二十條 經公司登記機關核準,公司的經營范圍是:特殊鋼冶煉及壓延、來料加工、副產品出售;機械設備、工礦、冶金及其它配件、工具的鑄造、鍛壓、加工、焊接;機電設備制造、安裝、修理及調試;橋式起重機、門式起重機、塔式起重機、門座起重機、桅桿起重機、旋臂式起重機、升降機、輕小型起重設備、纜索起重機、機械式停車設備安裝、維修;煤氣、蒸氣、采暖供銷;煤焦油、爐灰渣、鋼、鐵、銅屑銷售;水電轉供;金屬及非金屬材料;冶金產品檢驗(依據證書附件認可范圍為準);五金、礦產、建材、廢舊物資銷售;給排水、電、氣(汽)管理施工;工業爐窖;工程預算、決算、造價咨詢;技術咨詢、培訓、勞務服務;溶解乙炔氣、壓縮氣體(氧、氬、氮氣);科技咨詢服務、技術協作;貨物裝卸搬運服務、貨物倉儲服務(不含危險化學品);會議展覽服務;有形動產租賃服務;熱軋棒材、鋼筋(坯)的生產及銷售,經營國家禁止和指定公司經營以外的進出口商品;經營進出口代理業務;鐵合金、鋼鐵材料、冶金鑄件等冶金產品及冶金爐料、輔料產品的加工銷售、硼酸、硫酸亞鐵的加工銷售;鐵藝、鋁合金門窗、涂料、白灰、水泥加工銷售;普通貨運;礦渣微細粉的生產、銷售;礦渣免燒磚的生產及銷售;煉鐵業粉塵的處理及銷售;包裝袋、石棉制品、耐火材料、帳篷、篷布、機電產品備件、五金結構件、化工產品(不含危險化學品)、百貨、電腦耗材、暖氣片銷售;室內裝飾裝潢;礦產品(不含煤炭銷售);各類再生資源的收購、銷售、加工利用(國家有專項規定的除外);黑色和有色金屬廢料及制品;報廢的機械設備和機電設備(不含廢舊汽車)、做廢舊物資處理的倉儲積壓產品、殘次品回收(加工);廢舊輪胎、橡膠的加工利用;預拌商品混凝土專業承包叁級;工程機械及配件銷售;銷售醫用氧氣鋼瓶、氧氣袋、氧氣表;銷售工業氧氣表、氧氣帶、氧氣槍;銷售旅游用便攜式氧氣罐、停車服務。”
變更為:“第二十條 經公司登記機關核準,公司的經營范圍是:特殊鋼冶煉及壓延、來料加工、副產品出售;機械設備、工礦、冶金及其它配件、工具的鑄造、鍛壓、加工、焊接;機電設備制造、安裝、修理及調試;橋式起重機、門式起重機、塔式起重機、門座起重機、桅桿起重機、旋臂式起重機、升降機、輕小型起重設備、纜索起重機、機械式停車設備安裝、維修;煤氣、蒸氣、采暖供銷;煤焦油、爐灰渣、鋼、鐵、銅屑銷售;水電轉供;金屬及非金屬材料;冶金產品檢驗(依據證書附件認可范圍為準);五金、礦產、建材、廢舊物資銷售;給排水、電、氣(汽)管理施工;工業爐窖;工程預算、決算、造價咨詢;技術咨詢、培訓、勞務服務;溶解乙炔氣、壓縮氣體(氧、氬、氮氣);科技咨詢服務、技術協作;貨物裝卸搬運服務、貨物倉儲服務(不含危險化學品);會議展覽服務;有形動產租賃服務;熱軋棒材、鋼筋(坯)的生產及銷售,經營國家禁止和指定公司經營以外的進出口商品;經營進出口代理業務;鐵合金、鋼鐵材料、冶金鑄件等冶金產品及冶金爐料、輔料產品的加工銷售、硼酸、硫酸亞鐵的加工銷售;鐵藝、鋁合金門窗、涂料、白灰、水泥加工銷售;普通貨運;礦渣微細粉的生產、銷售;礦渣免燒磚的生產及銷售;煉鐵業粉塵的處理及銷售;包裝袋、石棉制品、耐火材料、帳篷、篷布、機電產品備件、五金結構件、化工產品(不含危險化學品)、百貨、電腦耗材、暖氣片銷售;室內裝飾裝潢;礦產品(不含煤炭銷售);各類再生資源的收購、銷售、加工利用(國家有專項規定的除外);黑色和有色金屬廢料及制品;報廢的機械設備和機電設備(不含廢舊汽車)、做廢舊物資處理的倉儲積壓產品、殘次品回收(加工);廢舊輪胎、橡膠的加工利用;預拌商品混凝土專業承包叁級;工程機械及配件銷售;銷售醫用氧氣鋼瓶、氧氣袋、氧氣表;銷售工業氧氣表、氧氣帶、氧氣槍;銷售旅游用便攜式氧氣罐、停車服務;醫用氧氣、工業氧、鋼瓶手推車、液氧、液氮、液氬。”
本議案已經公司八屆十四次董事會審議通過,現提請公司股東大會審議。
2020年9月2日